تتهم شركة لتطوير العقارات في جنوب كاليفورنيا بسرقة عشرات الملايين من مستثمريها. للاشتباه ، ...
اتُهمت شركة تطوير عقاري من جنوب كاليفورنيا بسرقة عشرات الملايين من مستثمريها.
وبحسب الشبهة، تصرفت الشركة بعدة طرق مثل "المبالغة في أصولها" و"إخفاء حقائق مهمة عن المستثمرين". وفي بعض الحالات، رفضت ببساطة إعادة أموال الاستثمار على الرغم من إدراج شرط الخروج في عقد المستثمرين.
اتُهم أحد سكان مقاطعة أورانج (جنوب كاليفورنيا) الذي يرأس شركة تطوير عقاري، بارتكاب عملية احتيال ضخمة سرق فيها نحو 44 مليون دولار من مستثمرين، بحسب وثائق قدمت إلى المحكمة هذا الأسبوع.
رفع المستثمرون قضيتين قضائيتين كبيرتين ضد ويليام شوبوف، الذي شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شوبوف ريالتي للاستثمارات في إيرفين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة مالية عليه من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية FINRA.
قامت شركة Shopoff بجمع الأموال للاستثمار في مشاريع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الشقق والمباني التجارية في كاليفورنيا وإلينوي ونورث كارولينا. وفي شهر مارس الماضي فقط، باعت الشركة مجمعًا مكونًا من 624 وحدة سكنية مقابل 100 مليون دولار.
وفقًا للشكوى المقدمة إلى FINRA، تآمر ويليام شوبفوف لسرقة 12.5 مليون دولار من 29 مستثمرًا بين عامي 2010 و2017. كان يعمل مع شقيقه ستيفن وشركة تدعى "Shopoff Securities". تنص الشكوى على أن الأخوين شوبفوف لم يكلفا نفسيهما عناء الشرح للمستثمرين أن أموالهم ستستخدم لتغطية تكاليف ويليام الشخصية، ومن أجل إعادة أموال الاستثمار للمستثمرين الآخرين.
على الرغم من أنه ضمن الاستثمار من رأس ماله الشخصي ورأس مال زوجته الشخصي، إلا أن شوفوف لم يكشف للمستثمرين أنه رأس مال غير سائل: "بالغ شوفوف عمدًا في تقدير الأصول التي يمتلكها هو وزوجته في إفادة مالية مقدمة إلى المستثمرين"، دول الشكوى. كما أوضحت الشكوى أن الشركة "أخفت حقائق مهمة عن المستثمرين، أما ما لم يتم إخفاؤه فقد تم تقديمه بطريقة مختلفة تماما عن الواقع". على سبيل المثال، لم تُحدث الشركة أن عجز ميزانيتها ارتفع من 2.8 مليون إلى 22.6 مليون دولار خلال العمل في أحد المشاريع.
ويطالب أصحاب الشكوى الشركة "بتسليم أي أرباح تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة" إلى المستثمرين. في المقابل، تنفي شركة "شوبوف" ما نسب إليها، وتتوعد بمواجهة الاتهامات أمام المحكمة: "هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة. تلقى جميع المقرضين أموالهم بما في ذلك الفوائد على النحو المتفق عليه معهم. ولم يحدث أي ظلم لأي من المستثمرين، بحسب إعلان الشركة.
وكما ذكرنا، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضخمة ضد الشركة بدعوى عدم قيام الشركة بإعادة أموال تصل إلى 31 مليون دولار للمستثمرين. ووفقا للدعوى، تم إدراج شرط "الشراء" في عقد الاستثمار والذي بموجبه يمكن للمستثمرين استرداد أموالهم بسعر محدد سلفا. ووفقا للمستثمرين، فإنهم لم يتلقوا الأموال على الرغم من ضرورة التصرف وفقا للعقد.
ورفض محامو شوبفوف التعليق على الأخبار وزعموا أنهم سيثبتون براءته في المحكمة.
نشر في أخبار العبرية
يمكن قراءة الردود الأصلية على المنشور في أسفل صفحة النشر الحالية على الموقع أو في رابط المنشور على Facebook وبالطبع فأنت مدعو للانضمام إلى المناقشة
- ومن الجيد أن نعرف أن هناك من يشرف على الشركات التي لا تتعامل بعدالة مع المستثمرين.
- أمير ترنر هذا منتدى بدون إعلانات! لقد تركت المجموعة!
- أمير ترنر هذا منتدى بدون إعلانات! بسبب مخالفة قواعد المجموعة قمت بترك المجموعة!
ردود